Una empresa offshore de los juicios de $1,5 millones de yanukovich quería recuperar el dinero a través de NABOO

Los dirigentes de Nacional en contra de la corrupción de la oficina (NABU) y Especializada anticorrupción de la fiscalía (coag) el 12 de enero tienen previsto escuchar a sus subordinados, расследующих la producción de спецконфискации $1,5 millones, el ex presidente viktor yanukovich y su entorno. Sobre esto escribe la edición INSIDER con referencia a sus fuentes.

El interlocutor de la edición explicó que después de la reunión, el consejo tomará la decisión de cerrar la producción, como se había previsto anteriormente. Agregó que «Ощадбанк» a petición de NABOO proporcionó la oficina de la parte de los documentos de transferencia de fondos. De qué tipo de documentos se refiere, la fuente de la edición no se aclara.

Según la fuente, una de las sociedades offshore de cesión en $5 millones, compró los derechos sobre los activos en $100 millones, que después de la compra de el empresario sergei kurchenko supuestamente poseía un нардеп alejandro onischenko. Ahora la compañía está tratando de lograr el pago de estos 100 millones de dólares, de ucrania. Para ello, los representantes de офшора llegaban a la cita el director general adjunto de NABOO Гизо Углаве con la solicitud de que encontrar una manera de devolver estos fondos.

«Los solicitantes recibieron la respuesta de que el dinero está en el presupuesto y nadie devolver no será», – dijo el interlocutor.

Añadió que esa una compañía offshore supuestamente intenta ahora lograr la repatriación de fondos a través de una empresa de inversión Dragon Capital.

En marzo de 2017 Краматорский el tribunal municipal de la región de donetsk, tomó la decisión sobre el decomiso de $1,5 millones entorno de yanukovich. Según el fiscal general, yuri lutsenko, los fondos bloqueados almacenados en forma de dinero en efectivo y de los valores.

El 28 de abril de lutsenko dijo que «Ощадбанк», concluyó el procedimiento de enumeración en el tesoro público de esos fondos. El presidente de ucrania, pedro poroshenko dijo que el dinero se destinará, principalmente, en el fortalecimiento del ejército.

El servicio estatal de supervisión financiera de ucrania dijo que yanukovich y su entorno se pudieron llevar a cabo operaciones financieras inadecuadas relacionadas con el blanqueo de los ingresos y otros delitos, en $199,4 millones de




Una empresa offshore de los juicios de $1,5 millones de yanukovich quería recuperar el dinero a través de NABOO 12.01.2018

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Январь 12th, 2018 by