Los medios de comunicación: en kiev han detenido a la persona buscada moldavo hombre de negocios de platón

Detenido el día anterior en kiev por los empleados del Servicio de seguridad de ucrania y de la fiscalía general de ucrania ciudadano de moldavia es разыскиваемым en moldavia, un hombre de negocios viacheslav platón, informa молдавское edición de NewsMaker con referencia a una fuente bien informada en госструктурах de moldavia.

Publicación señala que la detención de la persona que tenga la nacionalidad de la república de moldova y rusia, la oficina de la fiscalía general de ucrania anunció el lunes por la tarde. Sin embargo, la tarde del lunes el jefe de la fiscalía Anticorrupción de moldavia viorel Морарь informó que un hombre de negocios platón declarado en la bsqueda internacional. Морарь señaló que platón pasa a los acusados por el caso de sin garantía de créditos recibidos de la Banca de Economii юрлицами, que controlaban las personas cercanas a la de platón.

Según la investigación, algunos юрлица, que controlaba a platón a través de su gente, los que recibieron préstamos sin garantía de préstamos, que más tarde погашались por cuenta de los fondos de BEM. Créditos tomaron de 2011, y pagado en el mes de noviembre de 2014. En qué bancos tomaban créditos, el fiscal no ha precisado. Морарь dijo que se trata de más de 800 millones de lei. El dinero de la república de moldova, según sus palabras, la sacaban en otros países, en particular en letonia y el reino unido.

El jefe de Anticorrupción de la fiscalía también señaló que la consecuencia de un vínculo entre el robo de millones de dólares y el tránsito de dinero a través de uno de los bancos a expensas de las decisiones judiciales. Nombre del banco no se ha precisado. Anteriormente, la prensa escribió sobre el tránsito a través de Moldindconbank decenas de miles de millones de dólares de rusia.

Más tarde se supo que la fiscalía Черновицкой el ámbito de representación de la fiscalía general de ucrania ha asegurado el cumplimiento de los requisitos del código de procedimiento Penal de ucrania sobre la extradición (extradición) en la república de moldova residente, iasi (rumania).

Como informa el servicio de prensa de la fiscalía Черновицкой área especificada ciudadano разыскивался autoridades de moldavia, por la comisión de un delito previsto cucharadas de 42 h. 3 y 4 horas, 46, 190 h. 5 del código penal de la república de moldova, y fue parte de una banda criminal, que a través del engaño y el abuso de confianza, ilegalmente tomó la propiedad de otras personas en tamaños extra grandes.

Como se informó, el 25 de julio de 2016, el personal del Servicio de seguridad de ucrania, junto con la fiscalía general de ucrania detuvieron a la persona buscada por la interpol ciudadano de la república de moldova y la federación de rusia.

«El lunes, 25 de julio, de la ssu, en colaboración con hcp en la ciudad de kiev fue detenido un ciudadano de la república de moldova y la federación de rusia, que figura en un fugitivo internacional de la interpol. La persona detenida en la forma prevista en el código de procedimiento penal de ucrania, con el objeto de la detención y posterior extradición a la república de moldova, para exigir responsabilidad penal por la comisión de delitos previstos en h, 5 cucharadas de 190 (lavado de dinero), h 3 cucharadas de 243 (fraude en la banca) del código penal de la república de moldova. También, dicha persona se comprueba el cumplimiento de las autoridades de ucrania en el tema de la pertenencia a la comisión de una serie de otros delitos en el territorio de ucrania», — informó en la Gestión de las relaciones públicas y los medios de comunicación de la fiscala general de ucrania.




Los medios de comunicación: en kiev han detenido a la persona buscada moldavo hombre de negocios de platón 26.07.2016

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Июль 26th, 2016 by