El fiscal de la ciudad de niza, declaró que francia importaron «maletas de dinero» carimova

El 4 de diciembre, el fiscal de la ciudad de niza, jean-michel Претр dijo que en el departamento de los alpes Marítimos importaron «maletas de dinero» ruso senador de solimán carimova. Sobre esto informa Nice Matin.

Según Претра, en cada una maleta estaba a €20 millones

El fiscal señaló que la suma de las importadas de dinero – €500-750 millones, escribe «20 minutes». Destacó que los medios de ввозились en el país clandestinamente y отмывались mediante la adquisición de las villas, que has hecho formal de los propietarios.

Декларируемая costo, según datos de la fiscalía, estuvo muy por debajo del precio real. Una de las villas, adquirida por €37 millones, expuesto a la venta por €150 millones De dólares para la versión de la acusación, el resto de la suma sea pagada en efectivo.

Carimova fue detenido en el aeropuerto de niza, a mediados de noviembre.

El 23 de noviembre fue acusado de evasión de impuestos y lavado de dinero. El tribunal tomó la decisión de no tomar carimova de la detención, sin embargo, se le prescribe a permanecer en el territorio del departamento de los alpes Marítimos y abonar un depósito de seguridad de €5 millones También senador obligado varias veces a la semana que viene a la policía, entregar el pasaporte y no entrar en contacto con una serie de personas

El 15 de febrero, la policía francesa realizó un allanamiento en la villa carimova en relación con la investigación de un caso de adquisición de un hombre de negocios de bienes raíces en francia.

La policía supone que el verdadero dueño de varias villas con superficie total 90 mil m2, situadas en la costa azul y decoradas en un financiero de alejandro Штудхальтера, es kerimov. En la policía señalan que el ruso de las directivas es el mayor propietario de tierras de la zona sureste de la costa de francia.

Kerimov es de daguestán en el consejo de la federación de rusia desde el año 2008. A él pertenece el paquete de control de acciones de la empresa «Nafta moscú».




El fiscal de la ciudad de niza, declaró que francia importaron «maletas de dinero» carimova 05.12.2017

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Декабрь 5th, 2017 by