Al Jazeera y «de Ucrania de la verdad» publicado secreta de la decisión de Краматорского de la corte sobre el decomiso de dinero a favor de yanukovich»

El árabe de la edición de Al Jazeera y «de Ucrania de la verdad» publicado secreta de la decisión de Краматорского del tribunal de distrito, de 28 de marzo de 2017, sobre el decomiso de $1,5 millones, el ex presidente de ucrania viktor yanukovych y su entorno. En el documento de 94 páginas, y casi todos los nombres, excepto el acusado arcadia Кашкина, clasificados.

Emb, que examinó el documento, escribe acerca de los ocho esquemas de robo de fondos públicos en el combustible de energía y la banca en los ámbitos que ha realizado el grupo de ВЕТЭК sergei kurchenko, entra en el «criminal la agrupación de yanukovich»:

  • «Gas licuado». Ilegal ocupación de gas licuado pao «Укргазвидобування» y pao «Укрнафта» por un monto de 2,196 millones de grivnas.
  • Ilegal ocupación de los fondos de nak «naftogaz» por la cantidad de 449 millones de grivnas.
  • Ilegal ocupación de los medios de la nbu en el total de 787 millones de grivnas, seleccionados en forma de estabilización de crédito pao «real madrid banco», que poseía kurchenko.
  • Ilegal ocupación de los medios «Брокбизнесбанка» por la cantidad de 836 millones de grivnas ilícito mediante la concesión de préstamos interbancarios del real madrid al Banco».
  • Ilegal ocupación de los medios «Брокбизнесбанка» por un monto de 1,4 millones de grivnas mediante la concesión de créditos ficticios de empresas.
  • Ilegal ocupación de dinero «Укргазбанка» por la cantidad de 499 millones de grivnas, mediante la celebración de contratos de compra-venta de bonos Públicos de la hipoteca de la institución.
  • Ilegal ocupación de los medios de pao «El fondo» por la cantidad de más de 2 mil millones uah – a través de contratos de compra-venta ОВГЗ con «Укргазбанком y los contratos directo repo con el banco Nacional.
  • «La Torre De La Fuerza». Ilegal ocupación de dinero «Нафтогазу» por un monto de 4,966 mil millones uah.
  • En general el uso de estos esquemas de «grupo delictivo» se ha apoderado de los medios por valor de más de 13 mil millones de grivnas, se dice en la sentencia de la corte.

    El documento contiene una descripción detallada de sólo una de las etapas de la legalización de dinero del crimen. Según él, los medios de отмывали a través creado para este cerca de 400 ucranianos y extranjeros de las empresas y de tradujeron en las empresas reguladas en chipre, panamá y belice.

    En consecuencia, el dinero se encontraban en las cuentas de 10 empresas extranjeras: Foxtron Networks Limited, Katiema Enterprises Limited, Loricom Holding Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Ltd, Akemi Management LTD, Opalcore LTD.

    Según la investigación, durante el mes de noviembre–diciembre de 2013 extraterritorial de la empresa con la ayuda de la compañía de la UCI, que dirigió el actual jefe de la nbu valery Гонтарева, transferido fondos a la cuenta «Ощадбанка» y compraron divisas bonos interno estatal de préstamo (ОВГЗ) de ucrania.





    Al Jazeera y «de Ucrania de la verdad» publicado secreta de la decisión de Краматорского de la corte sobre el decomiso de dinero a favor de yanukovich» 11.01.2018

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    Январь 11th, 2018 by